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Contenus en rapport avec le mot-clé: blanchiment d'argent
Le fondateur de Yes Bank arrêté en Inde
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Patrick Balkany condamné à 5 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour son épouse Isabelle
Les époux Balkany ont été reconnus coupables de "blanchiment" ce vendredi 18 octobre. Ils ont été relaxés pour les accusations de "corruption".
Publié le 18/10/2019 - 14h59
Ouverture du second volet du procès Balkany pour "corruption" et "blanchiment"
Le couple est accusé d'avoir dissimulé 13 millions d'euros et risque jusqu'à 10 ans de prison.
Publié le 20/05/2019 - 15h54
Vincent Crase reçoit près de 300 000 euros d'un oligarque russe
L'ami d'Alexandre Benalla a reçu cette somme douteuse un mois avant son limogeage de L’Elysée.
Publié le 17/12/2018 - 16h18
Un député LREM visé par une enquête pour abus de confiance
Cette affaire fait suite à un signalement de Tracfin, un organisme du ministère de l’Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Publié le 25/05/2018 - 14h03
Et si nous étions tous coupables de l'omniprésence de l'argent sale ?
De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(2/2)
Publié le 22/02/2018 - 07h53
L'agent sale, ce dénominateur commun entre le terrorisme et le crime organisé
De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(1/2)
Publié le 21/02/2018 - 07h57
L'étrange mode thaïlandaise qui consiste à se blanchir… le pénis !
Dans un pays où être bronzé signifie travailler en extérieur et donc être pauvre, le blanchissement de la peau est une opération courante. Mais cette tendance prend un dangereux virage avec l'apparition d'opérations visant à se blanchir les organes génitales.
Publié le 05/01/2018 - 13h32
Comment des escrocs utilisent Airbnb pour blanchir de l'argent sale
Le schéma, dévoilé par une enquête du "Daily Beast", est terriblement simple.
Publié le 29/11/2017 - 19h31
L'ex-femme de Brice Hortefeux soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale
Des centaines de milliers d'euros ont été trouvés sur les comptes et au domicile de l'ex-épouse de l'ancien ministre de l'Intérieur, révèle Le Parisien.
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Le Qatar au ban des accusés à Paris
Depuis deux semaines, une très grave crise diplomatique et économique oppose le Qatar à ses voisins « partenaires-ennemis » du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis en tête) et à l’Egypte anti-islamiste du maréchal-président Al-Sissi.
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L'inquiétante décoloration de la Grande barrière de corail se poursuit
L'écosystème est menacé par la pollution et le développement des énergies fossiles.
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Serge Dassault : 2 ans de prison avec sursis et 9 millions d'euros d'amende requis
Le PDG du groupe Dassault est jugé depuis lundi pour blanchiment de fraude fiscale.
Publié le 19/01/2017 - 19h45
Jérôme Cahuzac fera appel de sa condamnation à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale
L'ancien ministre du Budget était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire de ses comptes cachés en Suisse et à Singapour.
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Fraude fiscale: le géant bancaire HSBC est menacé de procès
Le parquet français demande son renvoi en correctionnelle.
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Patrick Balkany à nouveau mis en examen
Le député-maire de Levallois-Perret est mis en examen pour blanchissement de corruption et de fraude fiscale aggravée.
Publié le 20/10/2016 - 18h29
Aller simple Hollywood pour le Sud-Soudan : George Clooney en croisade contre les kleptocrates du plus jeune Etat du monde
Engagé en faveur des droits de l’homme, George Clooney s’est entretenu avec le rédacteur en chef du Daily Beast, John Avlon. L’acteur a présenté Sentry, sa nouvelle initiative pour lutter contre la corruption afin de venir en aide au peuple du Soudan du Sud.
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Le Koweït, plus grand financier des djihadistes anti-Occidentaux…
Avec des amis comme celui-là, pas besoin d'ennemis !
Publié le 26/08/2016 - 12h27
Le film Le loup de Wall Street avec DiCaprio a-t-il été financé avec de l'argent volé ?
L’association caritative fondée par l’acteur oscarisé et la société de production derrière 'Le loup de Wall Street' font l’objet d’une enquête dans un scandale de malversation à 3 milliards de dollars.
Publié le 24/08/2016 - 08h11
Terrorisme : hausse des signalements à Tracfin
45 266 signalements ont été faits à Tracfin en 2015, 18% de hausse par rapport à 2014, et 56% de hausse par rapport à 2013.
Publié le 28/07/2016 - 17h27