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La Deutsche Bank visée par une enquête pour blanchiment

La banque est soupçonnée avec d’autres établissements financiers d’avoir transféré des milliards de dollars à des pays soumis à sanctions.

Transparence

Publié le

Cette enquête sur la Deutsche Bank s'inscrit dans une série d'enquêtes menées depuis 2009 contre des établissements financiers. L’enquête suggère que les banques ont souvent transféré des fonds pour des banques et des sociétés iraniennes, en profitant d'une faille aux Etats-Unis qui a pris fin en 2008.

 

L'enquête n'en est qu'à ses prémices et la Deutsche Bank n'aurait a priori pas procédé à des transferts de fonds, pour le compte de clients iraniens par le biais d'opérations aux Etats-Unis, après 2008.

 

Une autre banque est également visée par cette enquête : la britannique Standard Chartered pour avoir réalisé des transaction illégales vers l’Iran.

 

Impossible pour le moment de déterminer si ces transferts ont bénéficié à des terroristes, des cartels de la drogue, des individus ou des compagnie de pays sous sanction.

 

Au cours des dix dernières années, les Etats-Unis et leurs alliés n'ont cessé d'accroître les sanctions contre les banques iraniennes, les institutions et les individus, dans une tentative pour faire cesser le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran.

 

 
Commentaires

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  • Par Ravidelacreche - 18/08/2012 - 16:00 - Signaler un abus La banque

    Puisque tout l'argent passe par les banques elles blanchissent toutes de l'argent ?!

  • Par sbgf43 - 19/08/2012 - 08:35 - Signaler un abus Les doigts dans le pot de confiture

    Une simple question: existe -t-il une banque ou un établissement financier honnête dans ce bas monde????Si oui qu'elle le fasse savoir!!!!

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